网上申请开立/修改进口信用证、申请出口信用证转让、承兑进口单据、提交。网上查阅存款账户、贷款账户及部分结构性投资产品账户的结余
可接受最多10位使用人,主要使用人有全权办理账户 操作及设定一般使用人可。主要使用人可以查阅所有使用人的操作记录,一般使用人可
香港实行的是资本主义制度,对企业和个人没有外汇管制,各种货币可自由兑换资金可自由调拨。
香港银行账户存款取得的利息较高,且稳定。在香港银行的存款(包括存款票据)所赚取的利息收入,不论该存款是以何种货币作面值,都免缴
香港公司账户为综合理财账户,含有港币支票往来账户、港币储蓄账户、外币账户。能直接开通投资账户购买港股、黄金、外币等金融操作。没
香港是全球第三大金融中心,最自由的贸易通商港口,可接受绝大多数国家的款项,进行国际贸易的款项结算或是海外税务合理规划非常方便,
香港账户无外汇管制,为投资者提供了极大的境外资产配置灵活性。投资者可以自由地调动资金,投资全球各地的资产,包括房地产、股票、债
香港的保险和理财产品种类繁多,且分红水平通常较高。由于香港账户资金进出不受管制,投资者可以方便地购买香港本地的理财产品和保险,
对于有子女在海外留学的家庭来说,香港账户无外汇管制的特点使得跨境汇款变得便捷无阻碍。家长可以随时随地为子女支付学费、生活费等费
1.对于从事国际贸易或跨境业务的个人SOHO来说,香港账户无外汇管制的特点意味着他们可以自由地收取和支付外币。这种灵活性使得个
港股市场拥有丰富的交易品种和灵活的交易规则,且无涨跌幅限制。无外汇管制的特点使得投资者可以自由地投资港股市场。同时,资金的自由
2015年7月,花旗集团子公司BanamaxUSA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款
2012年底,渣打银行为伊朗与苏丹的客户,处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱
2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行受到美和英国金融监管机构罚款,金额共计约
2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金
2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控,并支付超过25亿美元的罚款,以此作为和解协议的一部分
2014年1月,摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款,以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼。
公司注册证书CINNC1(正本)
公司章程(1本)
变更文件(如转股转董,更名,增资等)
香港公司商业计划书
开户香港公司的采购/销售合同及对
应收付款水单
营业执照复印件+盖公章
相关合同、提单
报关单、增值税发票
银行账单
名片
产品介绍(传单/网站...)
身份证
通行证
地址证明
个人银行流水
别忽视银行调查信须及时、充分回复
按时年审做账报税保留业务单据被查
时常登陆网银操作每月至少使用2-3次
代收代付可疑资金账户会被冻结或查封
避免0存款达到银行最低存款
不与敏感、战乱地往来,如俄罗斯、伊朗、北朝鲜等